•COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25
•DECIZIA (PESC) 2019/1341 A CONSILIULUI din 8 august 2019 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor si entitatilor carora li se aplica articolele 2, 3 si 4 din Pozitia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului si de abrogare a Deciziei (PESC) 2019/25
•COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1337 of 8 August 2019 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2019/24
•REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1337 AL CONSILIULUI din 8 august 2019 privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului si de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2019/24
•Lista nationala a persoanelor si organizatilor adoptata de catre Olanda, in vederea combaterii terorismului
• Decizia ONPCSB nr. 1.426 din 10 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, precum si a Formularului pentru raportarea persoanelor, entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1267(1999) privind Al-Quaida si Talibanii, precum si persoane si entitati asociate;
•COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1693 of 20 September 2016 concerning restrictive measures against ISIL (Da’esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP
•DECIZIA (PESC) 2016/1693 A CONSILIULUI din 20 septembrie 2016 privind masuri restrictive impotriva ISIL (Da’esh) si Al-Qaida si a persoanelor, grupurilor, intreprinderilor si entitatilor asociate cu acestea si de abrogare a Pozitiei comune 2002/402/PESC
•Regulamentul (CE) nr . 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati asociate cu ISIL (Da’esh) si cu organizatia Al-Qaida_romana (varianta consolidata la 15.10.2016)
•Regulamentul (CE) nr . 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati asociate cu ISIL (Da’esh) si cu organizatia Al-Qaida_engleza (varianta consolidata la 15.10.2016)
•Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC)_engleza (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
•Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului (2001/931/PESC)_romana (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
•Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului_engleza (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
•Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului_romana (varianta consolidata la data de 27.09.2016)
•Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informatii si cooperarea referitoare la infractiunile de terorism_engleza
•Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informatii si cooperarea referitoare la infractiunile de terorism_romana
•Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind combaterea terorismului (2001/930/PESC)_engleza
•Pozitia comuna a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind combaterea terorismului (2001/930/PESC)_romana
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1373 (2001) privind combaterea terorismului;
• Ghidul privind Abordarea Comuna in Lupta Impotriva Terorismului, document elaborat de catre Grupul de Lucru COTER din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
• Ghidul privind cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficienta a masurilor restrictive persoanelor suspectate de savarsirea actelor de terorism;
• Ghidul international privind Cele Mai Bune Practici – Detectarea si Prevenirea Transporturilor Transfrontaliere de Numerar, de catre Teroristi si Alti Infractori, publicat pe site-ul FATF/GAFI (www.fatf-gafi.org)
• Cele noua Recomandari Speciale ale FATF privind finantarea terorismului;
• Notele Interpretative la Recomandarile Speciale II, III, VI, VII, VIII, IX ale FATF;
• Strategia revizuita a Uniunii Europene privind finantarea terorismului